Comisia americană de valori mobiliare și schimb (SEC) a suspectat pornirea lui Pavel Durov a rețelei deschise Telegram Open (TON) de a strânge ilegal 1,7 miliarde de dolari atunci când a plasat criptomoneda Gram Cum și de ce un programator întreprinzător care a fugit din Rusia s-a dovedit de fapt o fraudă în ochii autorităților financiare americane și de ce asociații de ieri îl negă deja?
Viața lui Pavel Durov, creatorul mesagerului Telegram, este împărțită în „înainte” și „după”. Ca mulți oameni care au decis să părăsească Rusia, considerând că nu este necesar să își organizeze în mod corespunzător munca aici (sau cu încălcarea legii rusești) și sperând că lucrurile vor merge mult mai bine în străinătate. La început părea așa. În Rusia, în 2018, Telegram a fost lista neagră de Roskomnadzor, din cauza refuzului echipei de mesagerie de a lucra conform legilor rusești și, la solicitarea serviciilor speciale, de a decripta mesajele de la utilizatorii care folosesc Telegram în scopuri teroriste.
În Statele Unite, Telegram a fost, de asemenea, suspectat în mod repetat de ajutorarea terorismului, în special, cu ajutorul programului, propagandă a „Statului Islamic” (organizație a cărei activități este interzisă în Rusia) și a altor grupări extremiste. Cu toate acestea, afacerea lui Durov în străinătate a urcat pe deal. Dându-și seama că echipa Telegram are nevoie de bani pentru a-și menține funcționarea - plata salariilor, plata serverelor și cheltuielile în scopuri personale - la început, Telegram a dorit să își plaseze valorile mobiliare pe schimb pentru a strânge fonduri.
Cu toate acestea, Durov a decis că echipa nu are nevoie de acționari care să influențeze deciziile companiei sale. Prin urmare, a fost inventat un plan riscant pentru o retragere relativ corectă a banilor de la investitorii înstăriți - lansarea propriului gram de cryptocurrency, care a fost emis și de platforma TON blockchain creată de Durov. Metoda arăta perfectă: fără acțiuni, doar jetoane virtuale promise investitorilor cândva mai târziu, în schimbul a 1,7 miliarde de dolari chiar acum. Investitorii au crezut, iar Telegram a primit acești bani.
Cu toate acestea, povestea de succes a fost de scurtă durată. Deja în octombrie 2019, principalul autoritate financiară americană SEC a anunțat că Gram este o farsă, că tranzacțiile pentru vânzarea de jetoane inexistente erau ilegale, iar Durov însuși s-ar putea dovedi a fi o fraudă. SEC a intentat un proces, iar în ianuarie 2020, avocații comisiei l-au găsit pe Durov în Dubai și l-au interogat.
Capcana investitorilor
Cazul SEC împotriva lui Durov, care este programat să fie audiat la New York District Court în februarie 2020, are un fundal interesant. În octombrie 2019, când Comisia de Securități și Schimb SUA a intentat un proces împotriva Telegram Group Inc., aproape întreaga presă de afaceri americană a scris despre aceasta.
Video promotional:
Comisia pentru valori mobiliare și schimb a SUA a intentat un proces împotriva Telegram Group Inc.
Wall Street Journal a scris că autoritatea de reglementare financiară „a primit o ordine legală” pentru a-l opri pe Pavel Durov cu orice preț într-o escrocherie pentru plasarea criptocurrency Gram. În același timp în Statele Unite, a devenit evident pentru toată lumea că cazul de 1,7 miliarde de dolari, pe care Durov l-a predat, a fost una dintre cele mai mari astfel de tranzacții din istorie.
- a spus în materialul ziarului.
Avocații SEC au vorbit și pe paginile sale. De exemplu, unul dintre directorii diviziei de protecție a drepturilor, Stephanie Avakyan, a spus că autoritățile americane nu doresc să permită o „inundație” de jetoane digitale în sistemul financiar american, deoarece această criptovalută a fost vândută ilegal.
"SEC a declarat că multe dintre aceste oferte de strângere de fonduri încalcă legile privind valorile mobiliare din SUA, deoarece startup-urile din spatele lor nu oferă investitorilor informațiile necesare pentru a explica latura financiară și modelul de afaceri al companiei", a scris Wall Street Journal.
Aceasta înseamnă că sistemul TON nu a fost transparent pentru investitori. Durov a luat bani de la ei și, în schimb, nu a vorbit despre alte planuri sau despre structura afacerii. Într-un cuvânt, nu le-a explicat în ce au investit deloc, decât în buzunarul personal al lui Durov. Antreprenorii au decis că, din moment ce Telegram este atât de independent, activul pe care l-a emis ar trebui să „filmeze”, iar Durov le-a „hrănit” cu succes un basm despre cât de curând criptocurrency Gram, independent de sistemul financiar, va deveni un instrument profitabil. Capcana investitorilor a trântit.
Antreprenorii au decis că, din moment ce Telegram este atât de independent, activul pe care îl emite ar trebui să * tragă *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Dându-și seama de această situație, SEC ar fi decis să oprească de urgență răspândirea acestei ciumă financiară. Pe 11 octombrie, Comisia a înaintat un proces în instanță, într-un răspuns Telegram a spus că investitorii săi sunt oameni bogați, capitalisti de risc și mari fonduri de acoperire. Dar SEC a reiterat că ICO-ul Telegram (plasarea inițială a criptocurrency) a fost ilegal și a arătat un alt pericol pentru Gram:
„Cu toate acestea, SEC a declarat în instanță vineri (11 octombrie) că ICO-ul privat al Telegram a încălcat legea, deoarece investitorii originali vor revinde jetoanele imediat ce le-au fost furnizate. „Scopul lor final este să difuzeze pe scară largă gramul pe piețele publice”, au spus avocații SEC.
Dacă primul pericol este înșelăciunea investitorilor și opacitatea activității TON în sine, al doilea este pericolul distribuției necontrolate a banilor virtuali, atunci al treilea, potrivit SEC, este „posibilitatea de a folosi mesagerul Telegram pentru a ascunde informații despre cine a cumpărat / vândut Gram și cine este investitorul actual “.
Opinia SEC înaintată în instanță ne permite să spunem următoarele: Durov este suspectat că ar crea o piramidă ilegală în cadrul sistemului financiar american, o afacere umbră care să atragă încasări criminale de la investitori anonimi, care se pot dovedi cu ușurință sponsori ai terorismului sau proprietari de bani criminali care vor să „spele”.
În Statele Unite, Telegram a fost, de asemenea, suspectat în mod repetat de a ajuta terorismul, în special, cu ajutorul programului, propagandă a * Statului Islamic * (organizație a cărei activități este interzisă în Rusia) și a altor grupări extremiste. Foto: Handout / Globallookpress.
Prin intermediul Telegram în Gram, de exemplu, ar fi ușor să plătești pentru un omor prin contract și nici o rezervă federală a SUA sau un sistem de plată conectat la ea nu ar vedea vreodată mișcarea acestor bani și chiar ar fi imposibil să ia clienții înșiși cu mâna roșie la transferul de numerar. În schimb, Durov ar fi primit o viață confortabilă și o finanțare suplimentară pentru afacerea sa.
Găsit și interogat
Pe 17 ianuarie, a fost cunoscut faptul că avocații SEC l-au interogat pe Pavel Durov, care se află în Dubai. Potrivit autorului de reglementare, despre care RBC a scris, pe 7 și 8 ianuarie, avocații l-au interogat pe Durov însuși, și mai devreme, în decembrie, personalul proiectului asociat cu el. La interogatoriu au participat avocatul clientului, avocatul Scadden, Alexander Drylevsky și avocatul George Tenreiro. În 15 decembrie și 10 decembrie 2019, vicepreședintele pentru dezvoltarea afacerilor, Ilya Perekopsky și consultantul Telegram, Shyam Parekh, au fost chestionați la Londra, respectiv.
Este raportat că, în transcrierea finală a interogatoriilor, au fost șterse acele răspunsuri ale lui Durov și ale angajaților săi care au legătură cu numele investitorilor. De asemenea, asociații lui Durov au început să nege că știau scheme detaliate pentru a strânge 1,7 miliarde de dolari ca urmare a Gramului ICO.
Perekopsky, după cum rezultă din transcriere, a spus că echipa Telegram nu a primit garanții de la investitori că nu vor „roti” Gram așa cum și-au dorit, deși Durov a cerut în mod oficial să fie o „investiție pe termen lung”.
Parekh a declarat chiar că a fost participant la proiect și a respins toate legăturile actuale cu Pavel și Nikolai Durov. El a declarat că nu știe dacă are dreptul la jetoane Gram ca participant la proiect.
Durov, din Dubai, a confirmat avocaților SEC că a creat Telegram cu banii câștigați datorită VKontakte și retras din Rusia, că personalul Telegram este acum aproximativ 30 de persoane, fără a număra contractori terți, că ideea de a crea Gram îi aparține și că crearea TON a cheltuit 218 milioane dolari. Potrivit lui, veniturile obținute de 1,7 miliarde de dolari ICO s-ar urma să susțină Telegram și platforma blockchain TON.
Drept urmare, SEC a recunoscut că plasarea Gram a fost ilegală, iar acum prin instanțe va împiedica răspândirea acestei criptomonede. Conform unei hotărâri judecătorești, suma de 1,7 miliarde de dolari poate fi confiscată de la Durov în favoarea statului sau returnată investitorilor. Nu există nicio claritate cu privire la restul sancțiunilor împotriva Durov, cu toate acestea, potrivit rezoluției SEC, Telegram este obligată să dezvăluie informații despre Gram până la 26 februarie 2020.
Rezuma. Înaintea noastră este povestea reală a unui marketer și programator întreprinzător, care „a luptat pentru ceea ce s-a confruntat”. I s-a părut că nu vor fi probleme cu autoritățile financiare ale Statelor Unite, iar libertățile de piață ale Occidentului i-ar fi atât de liberal, încât ar putea să-și plaseze criptomoneda în mod public și să creeze un sistem alternativ de plată alternativ bazat pe propria sa infrastructură digitală. Dar nu a rezultat, și de aceea autoritățile americane încep deja să îl considere pe Durov un escrocher, deși până acum este interogat în statutul de martor.
Dacă avem în vedere că 1,7 miliarde de dolari vor fi confiscate, atunci există și consecințele activităților lui Durov, care a sperat în Occident, dar, se pare, va fi „jefuit” acolo de autoritățile locale și va pierde o parte semnificativă din capitalul său. Și acesta este un semnal lipsit de ambiguitate pentru toți cei care speră că în Occident nu se va întâmpla nimic cu banii retrași din Rusia.
În ceea ce privește Durov însuși, este puțin probabil să se poată ascunde pur și simplu de autoritățile americane. Evident, nici măcar nu va încerca. Cu un grad ridicat de probabilitate, conturile sale sunt exprimate în dolari și, prin urmare, pentru nerespectarea ordinelor SEC, acestea pot fi blocate, va fi extrem de dificil să retragi fonduri în altă jurisdicție, deși acolo fluxurile sale financiare vor fi controlate de Fed.
În cele din urmă, să acordăm atenție faptului că niciunul dintre asociații lui Durov interogați de SEC nu s-a ridicat pentru el. Parekh, care era responsabil de „sfânta sfintelor” ICO - contactele cu investitorii - s-a prefăcut că nu știe nimic și nu a avut nicio legătură cu Durov. Și acest moment este foarte revelator.
Autor: Kucher Egor
