Ca urmare a unei noi scurgeri de date, a fost dezvăluit un sistem la scară largă prin care sunt spălate miliarde de euro din Rusia în Occident, scrie germanul Süddeutsche. Sistemul le-a permis politicienilor corupți, criminalilor și antreprenorilor să spele banii, să sustragă impozitele și să-și ascundă averile. Printre beneficiari este un bun prieten al președintelui Putin, susține ziarul.
Printr-un sistem sofisticat de spălare a banilor, miliarde de euro au fost retrase din Rusia în Occident timp de câțiva ani. Aproape 190 de milioane de euro în perioada 2005 - 2014 decontate singure în conturile germane. Sistemul le-a permis politicienilor corupți, criminalilor și antreprenorilor să spele banii, să sustragă impozitele și să-și ascundă averile. O parte din bani se pare că au provenit din mari scheme frauduloase din istoria rusă modernă. Aproximativ 80 de milioane de dolari este presupus profitul unei scheme frauduloase, care ulterior, în circumstanțe misterioase, a fost deschis de avocatul decedat Serghei Magnitsky. Companiile implicate în incidentul fraudulos de mai multe milioane de dolari pe aeroportul din Sheremetyevo din Moscova au plătit bani și companiilor lanțului. Acest lucru este demonstrat de documentele bancare,care au fost la dispoziția Proiectului de investigare a crimei organizate și corupției (OCCRP) și a portalului de știri lituanian 15min.lt. Süddeutsche Zeitung a examinat documentele cu alte 20 de media, inclusiv ziarul britanic Guardian, elvețianul Tages-Anzeiger și revista austriacă Profil, și a publicat rezultatele. …
Cu alte cuvinte, sistemul funcționa ca o mașină de spălat: bani de origine ilegală și legală au fost aduși online de la aproximativ 70 de companii zburătoare pe noapte, care aparent erau operate de banca de investiții Dialogul Troika din Moscova. Banii au fost transferați în ambele direcții, inclusiv între conturi diferite ale aceleiași companii. Scopul traducerii a fost deseori inventat. Au fost exemple precum „legume și fructe”, „materiale de construcție” sau „hering congelat”. În multe cazuri, bunurile nu ar fi fost deloc comercializate. Acesta este un tip comun de spălare de bani. „Plata ilegală este deghizată ca fiind legată de expedierea mărfurilor”, explică experta medico-legală Louise Shelley, de la Centrul de Cercetare a Terorismului, Crimelor Transnaționale și Corupției. Fondatorul Al-Qaeda (o organizație teroristă interzisă în Federația Rusă - nota editorului) Osama bin Laden a folosit o schemă similară pentru a transfera fonduri.
În cazul documentelor scurse, vorbim despre corespondență, contracte, facturi și informații despre peste 1,3 milioane de transferuri bancare. În mare măsură, acestea privesc băncile lituaniene Snoras și Ukio. Potrivit documentelor, suma de două cifre milionime a fost transferată în contul companiei violoncelistului Serghei Roldugin, unul dintre cei mai buni prieteni ai președintelui rus Vladimir Putin. Însuși Roldugin, al cărui nume a apărut și în Panama Papers, nu a răspuns solicitării.
Conturile unei companii bavareze au primit, de asemenea, aproximativ 48 de milioane de dolari, originea cărora șeful companiei germane nu a putut explica. Ani de zile, operatorii de spălare a banilor au susținut că spălarea de bani din Rusia se efectuează la scară largă în Germania, de exemplu prin intermediul imobilelor și al cluburilor de jocuri de noroc, precum și prin zone de afaceri presupuse care nu sunt suspecte.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
